Polícia Federal deflagra Operação Arena contra grupo suspeito de ocultar dinheiro de apostas
Investigação apura possível uso de empresas e contas no exterior para esconder a origem e o destino de recursos obtidos com jogos de azar e apostas esportivas
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Arena, que investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar empresas e contas no exterior para ocultar a origem e o destino de dinheiro obtido por meio de jogos de azar e apostas esportivas.
A operação foi realizada em conjunto com o Ministério Público Federal, a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba.
A sede do grupo investigado foi localizada em Campina Grande, no Agreste paraibano. Durante as buscas, os agentes apreenderam carros de luxo e obras de arte.
As diligências também ocorreram em outros quatro estados: São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou a quebra dos sigilos bancário e telemático dos investigados.
Também foi autorizado o bloqueio e a apreensão de até R$ 1 bilhão em bens e valores.
Segundo as autoridades, os investigados poderão responder por crimes como evasão de divisas e lavagem de dinheiro, além de outros delitos relacionados ao Sistema Financeiro Nacional.
A investigação deverá avançar com a análise dos documentos, equipamentos e demais materiais apreendidos durante a operação.